【东江警方】启东警方破获10亿网络诈骗案

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微信现在是人们相互交流的社交利器，但也成为一些不法分子谋取非法利益的工具。 2016年5月，启东一些微信圈子里流传着一个所谓HY外汇众筹理财项目的信息，承诺投资人每天2%-3%的利息获得高额回报。 资金警方破获比特币网络诈骗，最终血本无归。 9月3日，我局警方捣毁了这个网络诈骗团伙，先后抓获犯罪嫌疑人7名，涉案资金近亿元。

投资网站突然关闭，投资人欲哭无泪

“我只拿了一个月的利息，账户里还有25万元，说不，钱就没了。” 启东市民孙先生在报案时后悔相信新闻，贪图高利贷。

2016年5月，孙先生在微信朋友圈看到一个HY外汇众筹项目。 身边的好几个朋友都参与其中，每天都有很高的回报。 抱着试试看的想法，孙先生在项目网站上发帖注册了网站账户，并向HY外汇众筹的支付宝账户转了2万元现金。 第二天，他发现自己的账户多了一笔分红警方破获比特币网络诈骗，而且连续几天分红都准时到账。 如此高额的利息回报让孙先生高兴不已，于是陆续注册了十几个账户，投入了近50万元。 就在孙先生以为自己找到了高回报的理财渠道时，该网站突然发布公告称，因系统升级，该网站将关闭维护一个月，期间将暂时关闭提现功能。网站。 想到之前的利润，孙先生虽然心存疑虑，但还是耐心等了一个月。 没想到，一个月后，没等网站重启，孙先生的账户就空了。 心急如焚的他联系了微信圈的朋友，得知HY外汇网站可能是假消息。 他大惊失色，并报了警。 报警。

走遍多个省市的狡猾骗子终于落网

我局民警接报后，对该案展开全面调查。 经核实鉴定，涉案HY外汇网站确实为假冒网站。 此后，广启东80余人，其他县市40余人，涉案总值近亿元。

又是一起价值巨大的网络诈骗案。 我局民警迅速调集精兵将领组成专案组，根据报案线索全力追案。 狡猾的骗子将投资者的钱转入虚拟比特币账户。 民警赶赴上海和北京的3家比特币交易所进行核查，发现骗子早已将钱转入国外账户。 但用于转账的银行卡开户信息均为假身份，案件一度陷入僵局。

专案组重新梳理思路，大量排查，逐步缩小范围。 最终确定了7名犯罪嫌疑人，均暂居深圳。 然而，网站关闭后，犯罪嫌疑人已离开深圳，线索再次中断。 办案人员没有放弃任何有价值的线索，最终查明其中一名犯罪嫌疑人崔某将于8月25日从广东飞往天津。民警25日赶到机场，但崔某已于8月25日改签飞往天津的航班。 24日晚上的航班。 一波三折，民警赶到天津后发现，崔某用骗取的钱买了一辆保时捷，28日又将车开回广东。 专案组民警返回广东后，通过侦查掌握了崔某的行踪，29日深夜崔某回到酒店时一举将崔某抓获，并抓获了同行的犯罪嫌疑人尹某、张某。 第一次战斗成功。 根据线索，其他支队专案民警在深圳某出租屋内将同案犯罪嫌疑人李某、张某东抓获，并于9月2日、3日在海南、广东分别抓获另外两名犯罪嫌疑人刘某某、王某某。被抓获。

帮派分工明确后，大肆挥霍

这7名犯罪嫌疑人分别来自云南、河南、广州、海南等地。 28岁的河南男子崔某曾经做电商，因经营不善倒闭，一直处于失业状态。 意外结识微信好友刘某，两人决定通过网络进行虚假外汇众筹，以高额利息回报吸引投资者参与。

崔某模仿英国的HY项目设计了一个类似的假网站，与刘叫尹等5人一起参与，崔某负责管理整个平台，其余负责客服、宣传和推广。促销等。 骗取投资者资金后，将预收的一小部分资金作为回扣。 取得投资人的信任后，吸引更多的资金投入，当资金量达到预期值时，直接关闭网站，把钱全部装进自己的腰包。

骗取巨款后，崔某一伙人很快就过上了奢侈的生活。 买了两辆高档车，在海外买房，吃喝玩乐，挥霍无度。 目前，已有7名犯罪嫌疑人被捕。 刑事拘留。